证券代码：300771          证券简称：智莱科技         公告编号：2019-064

                   深圳市智莱科技股份有限公司

                第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会

议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。监事曾
楚轩先生以通讯方式参加会议。会议通知于 2019 年 10 月 24 日以邮件方式送达
全体监事。

    会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议

的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

    1、《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司编制的《2019 年第三季度报告》全文的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年第三季度报告全文》（公告编号：2019-067）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-065）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、《关于制定外汇套期保值业务管理制度的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇
套期保值业务管理制度》。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-066）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。




    特此公告。




                                               深圳市智莱科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2019 年 10 月 29 日