证券代码：300772              证券简称：运达股份              公告编号：2019-066


                      浙江运达风电股份有限公司
                   第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 12
月 2 日以电子邮件形式发出。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并一致通过了以下决议：
    1、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    董事会同意聘任吴明霞女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。 简
历详见附件）。
    2、 《关于修改<公司章程>的议案》；
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站
的公告（公告编号：2019-069）。
    3、 《关于对外投资暨关联交易的议案》；
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事凌强先生、朱可可先
生回避表决。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站
的公告（公告编号：2019-070）。
    4、 《关于为子公司提供担保的议案》；
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站
的公告（公告编号：2019-071）。
    5、 《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》；
    为进一步提高公司管理水平，建立规范的薪酬管理体系，提升薪酬体系的内
部公平性和激励性，对员工为公司创造的价值给予合理的回报，从而充分调动员
工的工作积极性，促进企业发展，实现企业与员工的共赢，依据《公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司对《薪酬管理
制度》进行了修订。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    6、 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站
的公告（公告编号：2019-072）。

    三、备查文件
    1、《第三届董事会第二十七次会议决议》。
    特此公告。




    附：吴明霞女士简历。

    吴明霞女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师，高级会计师。2002 年 7 月至 2008 年 6 月历任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审计员、项目经理、高级项目经理；2008 年 7 月至 2008 年 12 月任惠多利有限
责任公司财务科科长；2009 年 1 月至今历任公司会计主管、财务部副经理、财务部
经理。



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                                                                      董事会
                                                           2019 年 12 月 9 日