意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

三角防务:独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见2019-08-26  

						西安三角防务股份有限公司独立董事意见




                              西安三角防务股份有限公司

        独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

       根据法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
有关规定,作为西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 我
们基于实事求是、独立判断的立场和态度,对公司第二届董事会第八次会议相关事
项进行了认真审阅,发表独立意见如下:

       一、关于公司股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的专项说明和
独立意见

       根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问
题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,对公司报告
期内(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日)股东及其他关联方资金占用和公司
对外担保情况进行核查。 经审查,我们认为:报告期内,公司不存在股东及其他
关联方占用公司资金的情况;公司不存在对外担保、其他逾期担保和违规担保的情
形。

       二、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

       作为公司的独立董事,认真审阅公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》后,发表独立意见如下:公司已按《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本
公司募集资金的存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资
金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

       三、关于 2019 年半年度利润分配预案的议案的独立意见

       经核查,我们认为董事会拟定的公司 2019 年半年度利润分配预案的议案符合
公司实际情况,与公司业绩成长性相匹配,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的
资金需求,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东、特
别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该利润分配预案的议案,并同意将该利
润分配预案的议案提交公司股东大会审议。
西安三角防务股份有限公司独立董事意见


     四、 关于会计政策变更的独立意见

     经核查,本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定进行的合理变更, 公
司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司财务
报表产生重大影响;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意本次变更。




                                       独立董事:向川、田阡、王珏、强力
                                              2019 年 8 月 23 日