证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2019-025


                   西安三角防务股份有限公司

          关于 2019 年半年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8

月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，

分别审议通过了《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》。具体

情况如下：

       一、2019 年半年度利润分配预案的具体情况

       公司 2019 年 1-6 月合并报表归属于上市公司股东的净利润为

93,527,025.12 元，母公司 2019 年 1-6 月净利润为 91,674,264.78

元。根据《公司章程》的规定，扣除本报告期提取法定盈余公积金后，

加上年初未分配利润，截至 2019 年 6 月 30 日,公司合并报表可供股

东分配的利润 417,948,873.74 元，母公司可供股东分配的利润

413,816,609.93 元。
   公司拟以现有总股本 495,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发现金人民币 49,550,000
元。
    董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股
权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长的匹配性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
    鉴于公司近年来经营情况良好，为了更好的回报股东，强化公司
回报股东的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定
的回报预期，提出本次利润分配预案。本次利润分配总额未超过可供
股东分配的利润，该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

    2、《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

    3、《西安三角防务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

八次会议相关事项的独立意见》；



    特此公告

                                 西安三角防务股份有限公司

                                           董事会

                                       2019 年 8 月 23 日