独立董事关于中简科技股份有限公司
      第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见


    依据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》等有关法律法规的规定，我们作为中简科技股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届

董事会第五次会议审议议案发表如下独立意见：

    一、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立性意见

    经核查，我们认为，公司没有控股股东，且 2019 年上半年度公

司与关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续

至本报告期的非经营性资金占用的情形。

    二、关于公司对外担保情况发表的独立意见

    经核查，我们认为，2019 年上半年度公司不存在对外担保情形。

也未发生其他任何形式的对外担保事项并延续至本报告期。

    三、关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的独立意见

    经核查，我们认为，2019 年上半年度公司募集资金存放与使用

情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的

相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集

资金的管理遵循专户存放、规范使用如实披露，不存在募集资金存放

和使用的违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体

股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司 2019 年上半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

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       四、关于会计政策变更的独立意见

       经核查，我们认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的

《修订通知》和新金融工具准则的要求，符合相关法律法规和《创业

板上市公司规范运作指引》的规定，能够客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策

变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及

中小股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变

更。

       五、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见

       经核查，我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在

保障公司正常经营资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币

10,000 万元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保本型

理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，有利于提

高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司日常生产经营造成不利

影响，也符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形。本次委托理财事项履行的相关审批程序符合法律法规及

公司章程的相关规定。因此，公司独立董事一致同意公司使用不超过

人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买低风险的理财产品事项。

       六、关于现金质押的独立意见

       经核查，我们认为，本次现金质押是基于公司实际业务需要，审

议程序符合法律法规及公司章程的相关规定，不会损害公司及全体股

东特别是中小股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司本次现

金质押事项。

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    （本页无正文，专为《独立董事关于中简科技股份有限公司第
二届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签字页）




独立董事




中简科技股份有限公司

                                 二○一九年八月二十三日




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