证券代码：300777      证券简称：中简科技   公告编号：2019-035




                     中简科技股份有限公司

               第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月

12 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第七次会议的通知，

会议于 2019 年 10 月 23 日上午 8:30 以现场会议结合通讯方式

召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会

议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会

会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    公司董事会经审议，认为：报告期内，公司严格按照各项法律、

法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2019 年第

三季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定

编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公

司编制的 2019 年第三季度报告。

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   公司《2019 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站的公告。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

   监事会对本议案进行了审议并发表了明确的审核意见。

   2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   公司董事会经审议，同意聘任魏星先生为公司董事会秘书，任期

自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

   公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》具体内容详见同日刊登

在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

   独立董事对本报告发表了独立意见。

    三、备查文件

  1、公司第二届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意

  见。

   特此公告。



                                 中简科技股份有限公司董事会

                                        2019 年 10 月 25 日




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