证券代码：300777      证券简称：中简科技    公告编号：2019-036




                     中简科技股份有限公司

                 关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 23

日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘

书的议案》，同意聘任魏星先生为公司董事会秘书，任期自本次会议

审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。在本次董事会会议召

开之前，魏星先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无

异议。即日起，公司董事长杨永岗先生不再代行公司董事会秘书职务。

公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，一致认为魏

星先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备担

任相应职务的资格和能力，同意聘任魏星先生为公司董事会秘书（简

历见附件）。

    董事会秘书的联系方式公告如下：

    联系人：魏星

    联系电话：0519-89620691

    联系传真：0519-89610690

    电子信箱：sinofibers@163.com

                                  1
邮政编码：213127

联系地址：江苏省常州市新北区兴丰路 6 号

特此公告。



                              中简科技股份有限公司董事会

                                     2019 年 10 月 25 日




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附件：

    魏星，男，1982 年 5 月生，毕业于江苏科技大学，中国国籍，

无境外永久居留权。2009 年到 2013 年 10 月就职于盖茨液压技术常

州有限公司，任财务主管，2013 年到 2014 年就职于常州安凯特电缆

有限公司，任中国区会计经理。2014-2016 年就职于斯太尔动力（常

州）发动机有限公司，任财务经理。2016-至今任中简科技股份有限

公司财务经理一职。




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