证券代码：300777       证券简称：中简科技       公告编号：2019-041




                   中简科技股份有限公司

关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”总投资
                           额的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据公司“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”（简称“千

吨线”项目）建设进展及该项目支出等实际情况，公司于 2019 年 11

月 9 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，

审议通过了《关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”

总投资额的议案》，千吨线项目总投资额由原 55,200 万元调增至

68,300 万元。相关事宜公告如下：

一、 千吨线项目进展及募集资金使用情况

     千吨线项目为公司上市募集资金投资项目，截至 2019 年 9 月 30

日，千吨线项目已经累计支出 54,328.06 万元，接近项目原审议通过

的总投资额 55,200.00 万元。随着千吨线项目的实施，预计原审议通

过的投资总额无法满足建设需求，为保证千吨线项目的后续顺利实施

并及时投产，需要就该项目的预算进行调增。根据千吨线项目建设情

况，结合已经为建设千吨线项目而签署的采购合同，公司预计需在原

投资总额基础之上增加 13,100.00 万元，千吨线项目投资总预算为


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68,300.00 万元。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]783 号文核准，并经

深圳证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A

股）4,001 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 6.06 元，本

次募集资金总额为 24,246.06 万元，扣除各项发行费用 3,171.18 万

元，募集资金净额为 21,074.88 万元。上述募集资金已于 2019 年 5

月 10 日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

由其出具“大华验字[2019]000149 号”验资报告。

    根据公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入的有关安

排，2019 年 6 月 13 日，公司第二届董事第四次会议、第二届监事会

第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自

筹资金的议案》，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出

具大华核字[2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预

先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，本次拟使用募集资金置换前

述自筹资金的金额为 20,824.56 万元。持续督导机构光大证券股份有

限公司出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的核查意见》（相关信息详见公司发布于巨潮资讯网的公告）。

    公司已完成募集资金置换先期投入千吨线项目的自筹资金，至此，

公司募集资金使用完毕。

二、千吨线项目投资总额增加的原因

    千吨线项目系公司为满足客户对更高性能碳纤维产品的需求，自

主设计的国内首条高度集约化、自动化、柔性化的碳纤维生产线。在

可行性研究过程和实际建设中国内尚无先例可循，参建的国内施工、

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安装及设计等单位无成熟经验可依，导致该项目投资总额有所增加。

调整后千吨线项目的投资总额达到 68,300 万元。具体如下表：

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                       原预算     拟调金额    调整后        调整原因
序号      项目名称
                       金额                     金额
                                                          内部结构改进，
         建筑及安装
 1                    16,600.00    2,700.00   19,300.00   增加钢结构平
           工程
                                                              台等
                                                          设备增加及部
 2        设备购置    32,000.00   9,500.00    41,500.00   分设备改进提
                                                                升
        设计及施工                                        施工管理期延
 3                    2,300.00    1,800.00    4,100.00
          管理费用                                              长
 4          其他       800.00        -         800.00
 5      建设期利息     800.00      800.00     1,600.00     建设期延长
        铺底流动资
 6                    2,700.00    -1,700.00   1,000.00
             金
        合计          55,200.00   13,100.00   68,300.00

       本次千吨线项目调整后的资金来源为公司自筹资金。

三、上述事项对公司的影响

       本次调整千吨线项目总投资额，是公司根据千吨线项目建设进展

及财务支出等实际情况而做出的审慎调整，项目建设内容不存在变更，

不存在变相改变募集资金项目投向和损害股东利益的情形。随着千吨

线项目的建成，可进一步提高产品品质、降低产品生产成本，为公司

继续深入开拓航空航天高性能碳纤维领域及布局高端民品市场奠定

良好基础。

       本次调整后项目不存在新增风险和不可控、不确定性因素。此外，

随着公司上市，抗风险能力不断提升，综合竞争力也明显提高。

四、本次千吨线项目总投资额调整所履行的程序


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    1.董事会意见

    本次总投资额的调整是根据千吨线项目建设的实际需要做出的

审慎决定，符合公司整体发展规划，不影响项目的建设实施，董事会

同意调整千吨线项目投资总额。

    2.独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：本次调整千吨线项目总投资额是公

司项目建设进展需要而做出的审慎决定，未改变募集资金项目的建设

内容，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在损害上市公司和中

小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则规定。

同意调整千吨线项目投资总额。

    3.监事会审议情况

    本次调整千吨线项目总投资额是公司项目建设进展需要而做出

的审慎调整，经审核，千吨线项目总投资额的调整符合项目实际，项

目的顺利实施有利于公司长远发展。监事会同意调整千吨线项目投资

总额。

    4．持续督导机构核查意见

    经核查，公司持续督导机构光大证券股份有限公司认为：公司本

次千吨线项目总投资调整事项已经公司第二届董事会第八次会议和

第二届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履

行了必要的法律程序，募集资金已经使用完毕，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理

办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

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用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。持续

督导机构对公司本次千吨线项目总投资额调整无异议。

五、备查文件

   1.公司第二届董事会第八次会议决议；

   2.公司第二届监事会第六次会议决议；

   3.公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立

意见；

   4.光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司调整募投

项目投资额度的核查意见。



                                 中简科技股份有限公司董事会

                                      2019 年 11 月 12 日




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