中简科技：公司章程修订对照表2019-11-13
中简科技股份有限公司
章程修订对照表
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月
9 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章
程的议案》，对《公司章程》作出了相应修订。上述议案尚需提交公
司股东大会审议。相关条款修订具体如下：
序号 原章程（草案） 修订后章程
第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2019 年 4 月 19 日
日经中国证券监督委员会批准， 经中国证券监督委员会批准，首
首次向社会公众发行人民币普 次向社会公众发行人民币普通股
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通股【】股，于【】年【】月【】 40,010,000 股，于 2019 年 5 月
日在深圳证券交易所创业板上 16 日在深圳证券交易所创业板上
市。 市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册 资本为人民币
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【 】元。 400,010,000 元。
第十九条 公 司股份 总数为 第 十 九 条 公司股份总数为
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【 】股，均为普通股。 400,010,000 股，均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门
第 二 十 三 条 公 司 在下 列 情 况
规章和本章程的规定，收购本公
下，可以依照法律、行政法规、
司的股份：
部门规章和本章程的规定，收购
（一）减少公司注册资本；
本公司的股份：
（二）与持有本公司股票的其他
（一）减少公司注册资本；
公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他
（三）将股份用于员工持股计划
公司合并；
4 或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职
（四）股东因对股东大会作出的
工；
公司合并、分立决议持异议，要
（四）股东因对股东大会作出的
求公司收购其股份；
公司合并、分立决议持异议，要
（五）将股份用于转换上市公司
求公司收购其股份的。
发行的可转换为股票的公司债
除上述情形外，公司不进行买卖
券；
本公司股份的活动。
（六）上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
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除上述情形外，公司不得收购本
公司股份。
第二十四条 公司 收购本公司股
第二十四条 公司收购本公司股
份，可以通过公开的集中交易方
份，可以选择下列方式之一进
式，或者法律法规和中国证监会
行：
认可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易
5 公司因本章程第二十三条第一款
方式；
第（三）项、第（五）项、第（六）
（二）要约方式；
项规定的情形收购本公司股份
（三）中国证监会认可的其他方
的，应当通过公开的集中交易方
式。
式进行。
第二十五条 公司 因本章程第二
十三条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份
第二十五条 公司因本章程第二 的，应当经股东大会决议；公司
十三条第（一）项至第（三）项 因 本 章 程 第 二 十 三 条 第 一 款 第
的原因收购本公司股份的，应当 （三）项、第（五）项、第（六）
经股东大会决议。公司依照第二 项 规 定 的 情 形 收 购 本 公 司 股 份
十三条规定收购本公司股份后， 的，可以依照本章程的规定或者
属于第（一）项情形的，应当自 股东大会的授权，经三分之二以
收购之日起 10 日内注销；属于 上董事出席的董事会会议决议。
6 第（二）项、第（四）项情形的， 公司依照本章程第二十三条第一
应当在 6 个月内转让或者注销。 款规定收购本公司股份后，属于
公司依照第二十三条第（三）项 第（一）项情形的，应当自收购
规定收购的本公司股份，将不超 之日起 10 日内注销；属于第（二）
过本公司已发行股份总额的 5%； 项、第（四）项情形的，应当在 6
用于收购的资金应当从公司的 个 月 内 转 让 或 者 注 销 ； 属 于 第
税后利润中支出；所收购的股份 （三）项、第（五）项、第（六）
应当 1 年内转让给职工。 项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的 10%，并应当在 3 年内
转让或者注销。
第九十八条 董事由股东大会选 第九十八条 董事 由股东大会选
举或更换，任期 3 年。董事任期 举或者更换，并可在任期届满前
届满，连选可以连任，独立董事 由股东大会解除其职务。董事任
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连任时间不得超过 6 年。董事在 期 3 年，任期届满可连选连任。
任期届满以前，股东大会不能无 独立董事连任时间不得超过 6 年。
故解除其职务。
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董事任期从就任之日起计算，至
董事任期从就任之日起计算，至 本届董事会任期届满时为止，公
本届董事会任期届满时为止，公 司每年更换董事不得超过公司董
司每年更换董事不得超过公司 事总数的 1/4（根据本条第一款更
董事总数的 1/4（根据本条第一 换独立董事的除外）。董事任期
款更换独立董事的除外）。董事 届满未及时改选，在改选出的董
任期届满未及时改选，在改选出 事就任前，原董事仍应当依照法
的董事就任前，原董事仍应当依 律、行政法规、部门规章和本章
照法律、行政法规、部门规章和 程的规定，履行董事职务。
本章程的规定，履行董事职务。
第一百一十条 第一百一十条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投
资方案； 资方案；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注
册资本、发行债券或其他证券及 册资本、发行债券或其他证券及
上市方案； 上市方案；
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（七）拟订公司重大收购、收购 （七）拟订公司重大收购、收购
本公司股票或者合并、分立、解 本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案； 散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资 决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、 产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易等事项； 委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的 （九）决定公司内部管理机构的
设置； 设置；
（十）聘任或者解聘公司总经 （十）聘任或者解聘公司总经理、
理、董事会秘书；根据总经理的 董事会秘书；根据总经理的提名，
提名，聘任或者解聘公司副总经 聘任或者解聘公司副总经理、财
理、财务总监等高级管理人员， 务总监等高级管理人员，并决定
并决定其报酬事项和奖惩事项； 其报酬事项和奖惩事项；
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（十一）聘任或者解聘证券事务 （十一）聘任或者解聘证券事务
代表、审计部负责人； 代表、审计部负责人；
（十二）制订公司的基本管理制 （十二）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十三）制订本章程的修改方 （十三）制订本章程的修改方案；
案； （十四）向股东大会提请聘请或
（十四）向股东大会提请聘请或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务
更换为公司审计的会计师事务 所；
所； （十五）听取公司总经理的工作
（十五）听取公司总经理的工作 汇报并检查总经理的工作；
汇报并检查总经理的工作； （十六）向股东大会提出提案；
（十六）向股东大会提出提案； （十七）提名董事候选人；
（十七）提名董事候选人； （十八）管理公司信息披露事项；
（十八）管理公司信息披露事 （十九）法律、行政法规、部门
项； 规章、本章程或股东大会授予的
（十九）法律、行政法规、部门 其他职权。
规章、本章程或股东大会授予的 公司董事会设立审计委员会，并
其他职权。 根据需要设立战略、提名、薪酬
超过股东大会授权范围的事项， 与考核等相关专门委员会。专门
应当提交股东大会审议。 委员会对董事会负责，依照本章
董事杨永岗、温月芳应在协商一 程和董事会授权履行职责，提案
致的前提下，行使本条款所涉及 应当提交董事会审议决定。专门
的董事提案、表决权。 委员会成员全部由董事组成，其
中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多
数并担任召集人，审计委员会的
召集人为会计专业人士。董事会
负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。
董事杨永岗、温月芳应在协商一
致的前提下，行使本条款所涉及
的董事提案、表决权。
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