证券代码：300777         证券简称：中简科技   公告编号：2019-040




                    中简科技股份有限公司

               第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月

3 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知，会

议于 2019 年 11 月 9 日下午 4:00 以现场会议结合通讯方式召

开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中

黄晓军先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席黄晓军先生主

持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建

项目”总投资额的议案》

    公司监事会经审核，认为：本次调整千吨线项目总投资额是公司

项目建设进展需要而做出的审慎调整，千吨线项目总投资额的调整符

合项目实际，项目的顺利实施有利于公司长远发展。同意公司对募投

项目总投资额的增加。


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   募投项目增加投资额的具体内容详见同日刊登在中国证监会指

定的创业板信息披露网站的公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

   特此公告。



                                 中简科技股份有限公司监事会

                                        2019 年 11 月 12 日




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