证券代码：300777      证券简称：中简科技   公告编号：2019-039




                     中简科技股份有限公司

               第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月
3 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第八次会议的通知，会
议于 2019 年 11 月 9 日下午 5:00 以现场会议结合通讯方式召
开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议
由董事长杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会
议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建
项目”总投资额的议案》
    公司董事会经审议，认为：本次总投资额的调整是根据千吨线项
目建设的实际需要做出的审慎决定，符合公司整体发展规划，不影响
项目的建设实施。同意公司对募投项目总投资额的增加。
    募投项目增加投资额的具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

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   监事会对本议案发表了明确的审核意见。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   持续督导机构对本议案发表了核查意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
   公司董事会经审议，认为：《公司章程》相关条款修订符合公司
实际情况。同意公司对《公司章程》相关条款的修订。
   具体修订内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   3.审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
   公司定于 2019 年 11 月 29 日（星期五）下午 2：00 召开 2019
年第一次临时股东大会。
   具体会议内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
   1、公司第二届董事会第八次会议决议；
   2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的独立
意见。
   特此公告。


                                 中简科技股份有限公司董事会
                                          2019 年 11 月 12 日




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