证券代码：300777       证券简称：中简科技     公告编号：2019-045




                   中简科技股份有限公司

             2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3.本次股东大会第二项议案为特别决议事项，已由出席本次股东
大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权的三分之二以上通过。
    一、会议召开情况
    1.现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日（周五）下午 14:00。
    2.网络投票时间：2019 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 29
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 11 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 28 日
15：00 至 2019 年 11 月 29 日 15：00 的任意时间。
    3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江路 500 号金陵江
南大饭店
    4.表决方式：现场投票和网络投票表决


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    5.会议召集人：公司董事会
    6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
    7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章
程》的规定。
    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，持
有股份 340,977,345 股，占公司总股份的 85.2422％。其中：通过
现场投票的股东 30 人， 持有股份 333,917,783 股，占公司总股份
的 83.4774％。通过网络投票的股东 4 人，持有股份 7,059,562 股，
占公司总股份的 1.7648％。
    2.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。
    3.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、何云霞律师对本次股
东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、会议审议和表决情况
    1．审议通过了《关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建
项目”总投资额的议案》
    总表决情况：同意 340,971,445 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9983％；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0017％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 70,113,765 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9916％；反对 5,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0084％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》


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    总表决情况：同意 340,971,445 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9983％；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0017％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 70,113,765 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9916％；反对 5,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0084％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别表决议案，已经出席股东所持表决权的三分之二以
上同意。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山律师、何云霞律师
现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票
实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的
表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1.《中简科技科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议》；
    2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                             中简科技股份有限公司董事会
                                     2019 年 11 月 29 日


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