中简科技：2019年度董事会工作报告2020-03-24
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2020-012
中简科技股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治
理结构，各位董事认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开
展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，
公司经营取得较好业绩。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如
下：
一、报告期内主要业务及经营情况
2019 年，公司生产碳纤维 90.61 吨，同比增加 33.25%，公司碳
纤维产品实现销量 79.86 吨，同比增长 12.2%。报告期内，公司实现
营业收入 2.34 亿元，同比增长 10.28%；净利润 1.37 亿元，同比增
长 13.36%。
二、报告期内募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]783 号文核准，并
经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于
2019 年 5 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,001 万股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 6.06 元。截至 2019 年 5 月 10 日
1
止，本公司共募集资金 242,460,600.00 元。本次承销费和保荐费
16,526,415.11 元（不含税），本公司前期已预付 2,358,490.58 元，
光大证券股份有限公司于 2019 年 5 月 10 日将扣除其余应付承销保荐
费人民币 14,167,924.53 元后的余款人民币 228,292,675.47 元汇入
本公司募集资金专户(涉及流转税金由本公司自有资金账户另行结
算)。减除支付其他发行费用人民币 15,185,384.89 元后，累计募集
资金净额为人民币 210,748,800.00 元。
截止 2019 年 5 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2019]000149
号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金 228,292,675.47 元已全
部投入。其中：
1.支付发行相关费用 10,518,867.92 元。（本次发行相关费用共
计 15,185,384.89 元，其中前期以自有资金账户支付 4,666,516.97
元，以募集资金专户支付 10,518,867.92 元）。
2.截至 2019 年 5 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目
506,044,538.79 元，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并
出具大华核字[2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第四
次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金，置换
金额为 208,245,600.00 元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上
述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发
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表了同意意见，该募集资金置换已于 2019 年 6 月 18 日完成。
3.公司于 2019 年 5 月 10 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间
募集资金账户收到存款利息扣除银行手续费净额 79,444.64 元；使用
募集资金投入募投项目人民币 9,607,652.19 元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金已使用完毕，余额为人民
币 0 元，募集资金专户已完成销户。
三、2019 年董事会日常工作
1.董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会
的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。2019
年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定，董事会具体召开情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
1、听取《关于公司 2018 年度经营情况的汇报
及 2019 年度工作计划的议案》；
2、审议《关于公司 2018 年度经审计财务报告
的议案》；
3、审议《关于 2018 年度分红的议案》；
4、审议《关于公司 2018 年度内部控制评价报
告的议案》；
2019 年 1 月
5、审议《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的
二届二次 20 日 上 午
议案》；
9:30
6、审议《关于聘请 2019 年度审计机构及其审
计费用的议案》；
7、审议《关于 2019 年度授信的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>及<公司章程（草
案）>的议案》；
9、审议《关于召开公司 2018 年年度股东大会
的议案》。
2019 年 5 月 1、审议《关于设立募集资金专户并签订募集资
二届三次 26 日 上 午 金监管协议的议案》。
9:00 2、听取保荐机构关于持续督导工作的汇报。
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2019 年 6 月
审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项
二届四次 13 日 上 午
目自筹资金的议案 》
9:00
1. 审议《关于公司 2019 年半年度报告及其摘
要的议案》（听取总经理关于 2019 年上半年度经营
情况的汇报）；
2. 审议《关于公司 2019 年上半年度募集资金
2019 年 8 月
存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
二届五次 23 日 下 午
3. 审议《关于会计政策变更的议案》；
2:00
4. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财
产品的议案》；
5. 审议《关于现金质押的议案》;
6. 审议《关于董事会秘书辞职的议案》。
2019 年 10
审议《关于聘任公司总经理的议案》
二届六次 月 15 日上
午 10:00
1. 审议《关于公司 2019 年第三季度报告的议
2019 年 10
案》；
二届七次 月 23 日上
2. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
午 8:30
1. 审议《关于调整“1000 吨/年国产 T700 级
2019 年 11 碳纤维扩建项目”总投资额的议案》；
二届八次 月 9 日下午 2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5:00 3. 审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的议案》。
以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了披
露。
2.独立董事履职情况
公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规
定和要求，在 2019 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及股东大会各项议案，
对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方
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面，公司独立董事严格审核公司管理层提交董事会的相关事项，促进
公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利
益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，
为公司的内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了建设性的意见
和建议。
3.董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委
员会和提名委员会四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》、
《公司章程》等规章制度及公司专门委员会议事规则运作，为董事会
的决策提供专业的意见，确保董事会对经营管理层的有效监督。
4.股东大会的召开与执行情况
2019 年度，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与
表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
1、 听取董事会《关于公司 2018 年度经营情况的
汇报及 2019 年度工作计划的议案》；
2、 听取监事会《关于公司 2018 年度工作情况的
汇报的议案》；
3、 审议《关于公司 2018 年度经审计财务报告的
2018 年年 2019 年 4
议案》；
度股东大 月 14 日上
4、 审议《关于 2018 年度分红的议案》；
会 午 10:00
5、 审议《关于聘请 2019 年度审计机构、内控审
计机构及其审计费用的议案》；
6、 审议《关于 2019 年度授信的议案》；
7、 审议《关于修改申请首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票发行股份数量的议案》。
2019 年第 2019 年 11
审议《关于增加“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维
一次临时 月 29 日下
扩建项目”投资的议案》。
股东大会 午 2:00
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以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行
了披露。公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会
通过的各项决议。
5.信息披露方面
2019 年，董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布
三会决议、定期报告、临时公告等 112 份公告文件及相关附件。
6.投资者关系管理工作
2019 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过网上路演、
投资者热线、互动易平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合
理、妥善地安排机构投资者到公司现场参观、座谈、调研，并做好未
公开信息的保密工作。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关
系沟通记录；积极邀请股东以现场或参与网络表决的形式参加股东大
会。通过这一系列工作，形成公司与投资者之间的良性互动，切实维
护投资者的决策权和知情权，保护投资者的合法权益，提升了公司在
资本市场的形象。
7.对外担保及关联交易事项
公司严格按照《上市规则》及公司《章程》等规定合规运作，报
告期内并未有对外担保事项；公司证券部及相关部门协同外部中介机
构做好关联方的甄别及管理，日常经营中严格控制关联交易。
四、2020 年董事会工作重点
2020 年，公司董事会将继续坚持对全体股东负责的原则，勤勉
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尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理
制度》的相关要求，规范运作、科学决策，推动公司健康发展。
公司将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披
露公司定期报告和临时报告，同时，严格做好内幕信息保密管理，特
别是加强对内部相关信息、内幕信息知情人的管理，切实提升公司信
息披露的规范性和透明度；继续维护良好互动的投资者关系，依法维
护投资者权益，尊重投资者的知情权，不断提高信息披露质量和投资
者关系管理水平，提升公司在资本市场的形象。
中简科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日
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