证券代码：300777          证券简称：中简科技     公告编号：2020-020




                     中简科技股份有限公司
       关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 22

日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事、监事

和高级管理人员薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

   一、本方案适用对象

     在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

   二、本方案适用期限

     2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

   三、薪酬方案

     1.高管人员薪酬方案

     考虑到公司年度经营计划，重大任务订单的按时交货，董事会决

定对经营团队的薪酬发放强度与形式进行结构性调整，加大任务订单

高质量按时交货的业绩评价奖励；加大公司战略性关键技术与装备的

进程考核奖励；加大对公司新产品新技术攻关与产能的考核奖励并继

续实施科技领先策略，培养科学技术专家梯队与精细化工程管理团队，

鼓励高管团队的报酬随着公司业绩上升和个人业绩优良而递增，特决

定：

                                  1
    （1）董事长、总经理、总工程师采用年薪制，2020 年试行一年，

起步以去年六折收入为基础，反映重大科技项目带头领军人的作用，

留下激励空间，具体如下：

    年薪=综合基准年薪+价值贡献奖励

    综合基准年薪=上一年年薪总额×60%

    价值贡献奖励=公司全局性战略性业绩年度考核后的奖励

    （2）公司其他高级管理人员采用年薪制

    年薪=基本年薪+绩效工资+价值贡献奖励

    基本年薪=15 万（税前）

    绩效工资=按月与季度考核的浮动工资

    价值贡献奖励=年度考核后的奖励

    大力弘扬科学奉献精神，推进重大科技攻关与重大装备集成，保

证在公司核心竞争力与效益增长的前提下，个人业绩考核系数作用下，

高管收入与公司效益同步增长，与个人贡献同步增长。

    2.董事、监事薪酬方案

  类别             任职情况               基薪（津贴）标准

                   在公司任职             按岗位及任职领取

  董事              独立董事              10 万元/年（税后）

                  不在公司任职                 不领取

                   在公司任职             按岗位及任职领取
  监事
                  不在公司任职                 不领取

   四、其他事项

    1.董事、监事薪酬（津贴）方案经股东大会批准后生效，高级管

理人员的薪酬方案本次董事会审议后生效。

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   2.董事、监事及高管人员基本薪酬按月发放。

   3.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等

原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

   4.上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。




                            中简科技股份有限公司董事会

                                      2020 年 3 月 24 日




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