中简科技：第二届董事会第九次会议决议公告2020-03-24
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2020-010
中简科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 11
日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第九次会议的通知，会议
于 2020 年 3 月 22 日上午 9:30 以现场会议结合通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董
事长杨永岗先生主持，公司监事会 3 名监事列席了本次董事会会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司现任独立董事解亘、刘礼华、沈菊琴向董事会提交了《2019
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会述职。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
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2.审议通过了《关于 2019 年度经审计财务报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司 2019 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司 2019 年度利润分配方案为：以公司总股本 400,010,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.69 元（含
税），合计派发现金股利人民币 27,600,690.00 元（含税），送红
股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 0 股。
上述利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。
独立董事就该预案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报
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告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司董事会经审议，认为：公司编制的《关于公司 2019 年年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募
集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2019 年年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事就该预案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司董事会经审议，认为：使用部分闲置自有资金购买理财产品
是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高部分闲置
自有资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司及全体股东特别
是中小股东的利益。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置
自有资金购买理财产品，期限一年。公司董事会授权公司法定代表人
在上述投资额度内签署相关合同文件，并负责组织实施。
独立董事就该预案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8.审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构及其审计费用的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司董事会经审议，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任本公司 2019 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注
册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，
提议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020
年度的财务审计机构。
独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，
同意 2020 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司董事会经审议，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布
的相关规定要求，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指
引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公
司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
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独立董事就该预案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网
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10.审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司董事会经审议，认为：为满足公司 2020 年度业务发展需求，
公司拟向银行申请最高不超过 8 亿元人民币的授信额度（信用担保），
授信期限一年，符合公司实际生产经营需要。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11.审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案中关于董事、监事薪酬事项尚需提交公司 2019 年年度股
东大会审议。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12.审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司定于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 2：00 召开 2019
年年度股东大会。
具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊载于巨潮资讯网
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三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关议案的事前
认可意见和独立意见。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日
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