惠城环保：第二届董事会第六次会议决议的公告2019-07-26
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-011
青岛惠城环保科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议通知及相关资料已于会议召开五日前以邮件方式送达各位董事，此次会议于
2019 年 7 月 24 日，在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 室以现场方式召开。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议由董事长张新功主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据
项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。
现募集资金已经到位，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
61,840,726.88 元。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出
具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
的有效期内，资金可滚动使用。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出
具了核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司将不超过人民币 7,000 万元从募集资金专项账户转入公司
一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。使用期限
自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案出
具了核查意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4. 审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5. 审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为，公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。《公司 2019 年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
公司为进一步开拓市场，完善战略布局，同意公司拟用自有资金 15,000 万
元设立全资子公司青岛西海新材料科技有限公司（暂定名，具体以工商信息为准）
和自有资金 5,000 万元设立北海惠城环保科技有限公司（暂定名，具体以工商信
息为准）。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》
经审阅，董事会同意在 2019 年 07 月 24 日至 2020 年 07 月 24 日期间，公司
向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。具体
合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信
的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）后
续进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 审议通过了《关于<内部信息知情人登记制度>的议案》
经审阅，董事会同意公司为规范管理信息披露事务，增加《内部信息知情
人登记制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，公司依据《企业会计准则》的要求，自 2019 年 1 月 1 日开始
执行新金融工具系列准则，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变
更事项。同时，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式
进行了修订。公司将对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定
的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经审阅，董事会认为李正先生、李恩泉先生、林瀚先生符合任职资格，同意
聘任李正先生、李恩泉先生、林瀚先生担任公司的副总经理，任期至第二届董事
会任期届满之时。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 审议通过了《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》
2019 年 上 半 年 ， 公 司 实现 合 并报 表 归 属于上 市 公 司股 东 的 净利 润 为
30,084,032.96 元。截至 2019 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为 145,058,449.20
元，合并报告可供分配利润为 137,543,976.89 元。基于对公司未来发展的良好预
期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股
东分享公司成长的经营成果，公司 2019 年半年度利润分配预案的具体内容为：
以报告期末总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2
元（含税）。上述分配方案共计派发现金红利 2,000 万元，剩余可分配利润结转
至以后期间。
在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授
予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原
则对分配比例进行相应调整。
董事会认为：2019 年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报的规划》中关于利润分
配的相关规定，充分考虑了公司 2019 年半年度盈利状况、未来发展资金需求以
及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12. 审议通过了《关于变更注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》
经审阅，董事会同意将公司总股本从 7,500 万股增至 10,000 万股，同意变
更营业范围，并同步修改公司章程。同时，同意提请股东大会授权公司董事会办
理工商变更相关手续。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13. 审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司将于 2019 年 8 月 12 日星期一于青岛市黄岛区萧山
路 7 号惠城广场 418 会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 24 日
