证券代码：300779          证券简称：惠城环保         公告编号：2019-021
                      青岛惠城环保科技股份有限公司
                关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   1．股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会。
   2．股东大会的召集人：公司董事会。
   3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，
决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   4．会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议日期与时间：2019 年 08 月 12 日（星期一）下午 15:00 点
   （2）网络投票日期与时间：2019 年 08 月 11 日（星期日）－2019 年 08 月
12 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 08 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为
2019 年 08 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 08 月 12 日下午 15:00 的任意时间。
   5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6．会议的股权登记日：2019 年 8 月 5 日（星期一）。
   7．出席对象：
   （1）在股权登记日 2019 年 8 月 5 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8．会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室
      二、会议审议事项
      1、《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》；
      2、《关于变更注册资本、营业范围及修订公司章程的议案》；
      上述第 1 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股
东。
      上述第 2 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
      上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议
通过。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
      三、提案编码

                                                                备注
提案编码         提案名称                                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

1.00             《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》√
                 《关于变更注册资本、增加营业范围及修订公司
2.00                                                        √
                 章程的议案》
      四、会议登记等事项
      1.（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东
大会。
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2019 年 8 月
9 日下午 4 点之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
   （4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。

   2．会议联系方式：

   联系地址：青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 12 楼证券事务部
   联系电话：0532-58657701
   传真：0532-58657729
   联系人：茹凡
   会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
   六、备查文件
   1．公司《第二届董事会第六次会议决议》
   2．深交所要求的其他文件
   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二：《授权委托书》
   附件三：《股东参会登记表》
   特此公告。
                                            青岛惠城环保科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇一九年七月二十四日
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1．投票代码：365779
   2．投票简称：惠城投票
   3. 填报表决意见对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1．投票时间：2019 年 08 月 12 日的股市交易时间，即上午 9:30-11:30、下
午 13:00-15:00
   2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
   1．互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 08 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 08 月 12 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
   2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
   3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn
   在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
                          青岛惠城环保科技股份有限公司
                       2019 年第一次临时股东大会授权委托书
      兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席青岛惠城环保科技股份
有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的以
下各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可
自行投票。）

                                              备注        同意   反对   弃权
      提案编码         提案名称          该列打勾的栏目
                                         可以投票
                  总议案：除累积投票
100                                            √
                  提案外的所有提案

非累积投票提案

                  《关于公司 2019 年半
1.00              年度利润分配方案的           √
                  议案》
                  《关于变更注册资
                  本、增加营业范围及
2.00                                           √
                  修订公司章程的议
                  案》
      委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：
      委托股东身份证或营业执照号码：
      委托股东持股数及性质:
      委托股东证券账户号码：
      受托人签名:
      受托人身份证号码:
      委托日期:
      （注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按
以上格式自制均有效。）
附件三：股东参会登记表
                         青岛惠城环保科技股份有限公司
                   2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表


股东姓名或名称：                      证件号码：

股东账号：                            持股数：
联系电话：                            电子邮箱：

参会人姓名：                          身份证号码：
联系地址：                            邮编：

是否本人参加：                        备注：