证券代码：300780            证券简称：德恩精工           公告编号：2019-030


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                 第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2019 年 8 月 29 日下午 14 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019 年 8
月 19 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应
参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席艾奇先生召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科
技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的
有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事
候选人》

    公司第二届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》、
《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定进行监事会换届选举。
监事会提名李茂洪先生、苟瑕鸿女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候
选人简历见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司
于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届
选举的公告》。
    为保证监事会正常运作，在新一届监事会就任前，公司第二届监事会仍将继续依
照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和
职责。
    逐项表决情况如下：
    1、提名李茂洪先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名苟瑕鸿女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

    （二）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

    为充分利用公司及下属公司的闲置自有资金，降低财务成本，进一步提高资金收
益，在不影响公司正常经营的前提下，同意使用最高不超过 5,000 万元自有资金适时
购买理财产品，理财产品范围包括由商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司
等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚动使用，并授权总
经理具体实施理财产品购买及后期管理等相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日
起至 2020 年 6 月 30 日。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；
弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的公告》。
    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的公告》。
       监事会认为：公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公
司募集资金实际存放与使用情况。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （五）审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》

       具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

       具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《监事会议事规则》。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （七）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》

       具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。表决结果：同
意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       （八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

       具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关联交易管理制度》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （九）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对外投资管理制度》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对外担保管理制度》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件：

    （一）《公司第二届监事会第十三次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                         四川德恩精工科技股份有限公司监事会

                                                        二〇一九年八月三十日
附件：

               第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、李茂洪：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，
工程师职称。1992 年 7 月至 2000 年 12 月就职于中国林业机械广州公司；2001
年 3 月至 2006 年 10 月就职于广州市金林通贸易有限公司。自 2006 年 11 月创立
弘亚数控(股票代码:002833)至今并一直担任弘亚数控董事长、总经理，兼任西
双版纳仲德农林科技开发有限公司董事长、广西华晟木业有限公司董事长，新兴
县甘力水力发电有限公司董事、新兴县濠江水力发电有限公司董事、新兴县绿江
水力发电有限公司绿江水力董事、广州鼎惠创业投资有限公司执行董事、广西三
威林产工业有限公司董事，成都弘林监事。2017 年 5 月起,任公司监事。

    李茂洪先生持有公司 479.2 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东刘雨华
为夫妻关系；除前述情形外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不是失信被执行人。

    2、苟瑕鸿，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2002 年 4 月至 2006 年 9 月，任攀枝花市攀青焦化有限公司财务部经理；2008
年 8 月至今，任四川展祥特种合金科技有限公司财务部经理；2015 年 1 月至今，
任公司监事。

    苟瑕鸿女士持有公司 405 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，不是失信被执行人。