四川德恩精工科技股份有限公司

                              章程修正案

     四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29
日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订对照如下：

序号   条款            修订前内容                    修订后内容

 1     第七   股东大会由董事长主持。董事长   股东大会由董事长主持。董事
       十条   不能履行职务或不履行职务时，   长不能履行职务或不履行职
              由副董事长主持。副董事长不能   务时，由半数以上董事共同推
              履行职务或不履行职务时，由半   举的一名董事主持。
              数以上董事共同推举的一名董
                                           监事会自行召集的股东大会，
              事主持。
                                           由监事会主席主持。监事会主
              监事会自行召集的股东大会，由 席不能履行职务或不履行职
              监事会主席主持。监事会主席不 务时，由半数以上监事共同推
              能履行职务或不履行职务时，由 举的一名监事主持。
              半数以上监事共同推举的一名
                                           股东自行召集的股东大会，由
              监事主持。
                                           召集人推举代表主持。
              股东自行召集的股东大会，由召
                                           召开股东大会时，会议主持人
              集人推举代表主持。
                                           违反议事规则使股东大会无
              召开股东大会时，会议主持人违 法继续进行的，经现场出席股
              反议事规则使股东大会无法继 东大会有表决权过半数的股
              续进行的，经现场出席股东大会 东同意，股东大会可推举一人
              有表决权过半数的股东同意，股 担任会议主持人，继续开会。
              东大会可推举一人担任会议主
              持人，继续开会。

 2     第 一 董事会由 9 名董事组成，其中独 董事会由 7 名董事组成，其中
       百 〇 立董事 3 名；董事会设董事长 1 独立董事 3 名；董事会设董事
       九条  人，副董事长 1 人。           长 1 名，可以设副董事长 1 名。
     公司本次修订《公司章程》事项尚需 2019 年第二次临时股东大会审议通过，
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
     特此公告。

                                     四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年八月三十日