证券代码：300780             证券简称：德恩精工           公告编号：2019-046


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2019 年 10 月 28 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019 年 10

月 18 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应
参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四
川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有
效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》

    公司 2019 年三季度报告全文具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）《公司第三届董事会第二次会议决议》；
    （二）深交所要求的其他文件。



    特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会

           二〇一九年十月二十九日