证券代码：300780            证券简称：德恩精工           公告编号：2019-047


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                 第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2019 年 10 月 28 日下午 14 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019 年 10

月 18 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应
参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩
精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规
则》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2019 年第三季度报告》。

    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年第三季度报告全文的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件：

    （一）《公司第三届监事会第二次会议决议》；

    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

             四川德恩精工科技股份有限公司监事会

                         二〇一九年十月二十九日