证券代码：300780            证券简称：德恩精工          公告编号：2019-051


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2019 年 12 月 2 日下午 14 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2019 年 11

月 29 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应
参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩
精工科技股份有限公司公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规
则》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司四川眉山强力机械有限公司的议
案》

    监事会认为：公司吸收合并全资子公司四川强力机械有限公司，可以减少公司管

理层级，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率。
    具体情况详见公司于 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

    监事会认为：注销控股子公司“上海博凯工业皮带有限公司”可以整合及优化现

有资源配置，提高公司整体经营效益。本次注销不会对公司整体业务发展水平产生影
响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
   具体情况详见公司于 2019 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件：

   （一）《公司第三届监事会第三次会议决议》；
   （二）深交所要求的其他文件。



   特此公告。

                                        四川德恩精工科技股份有限公司监事会

                                                       二〇一九年十二月三日