证券代码：300780                 证券简称：德恩精工                公告编号：2019-056


                      四川德恩精工科技股份有限公司

          第三届董事会第四次会议（临时会议）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
（临时会议）于 2019 年 12 月 27 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知

于 2019 年 12 月 26 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式
召开，会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生主持。
本次会议因情况紧急召开，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开 3 日前向董事
发出本次会议通知的义务。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于签订企业土地房屋回购补偿协议的议案》

     因青神县住房和城乡建设局及青神县自然资源局的统一要求和总体规划，需对公

司 位 于 青 神 县 盐 关 路 99 号 的土 地 房 屋 进 行 回 购及 补 偿 ， 回 购 补 偿总 价 款 为
63,985,500 元，公司董事会同意公司与青神县住房和城乡建设局及青神县自然资源
局签订企业土地房屋回购补偿协议，同意授权公司总经理在保障公司利益的前提下，
与相关方进行洽谈并签署有关回购合同、协议等文件。

     具体情况详见公司于 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

    同意公司按照财政部 2017 年印发的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>
的通知》（财会[2017]22 号）的会计政策执行。其余未变更或者未到执行日期的仍执
行原有规定。
    公司董事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后
的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，

不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体情况详见公司于 2019 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）《公司第三届董事会第四次会议（临时会议）决议》；

    （二）《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议（临时会议）相关事项的独
立意见》；
    （三）深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                         四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年十二月二十七日