证券代码：300780            证券简称：德恩精工           公告编号：2019-061


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2020 年 1 月 6 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2020 年 1 月

2 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德
恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

    因公司经营业务发展需要，公司拟在成都市投资设立全资子公司：德恩精工（成
都）有限公司（暂定名），注册资本为 500 万元，经营范围：研发、销售：皮带轮、
同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、

减速机、轴承座等机械传动零部件产品；机床的床身、工作台、立轴、主轴箱、箱壳
体等定制件产品；机器人等智能装备；各类铸造件产品；开展售后服务；开展进出口
业务。

    因公司经营业务发展需要，公司拟在青神县投资设立全资子公司：德恩精工（青

神）工模具有限公司（暂定名），注册资本为 500 万元，经营范围：研发、生产、销
售：模具、刀具、量具、夹具、检具、工装等产品。
   上述拟设立的子公司名称、经营范围等以工商管理部门核准登记为准。
   具体情况详见公司于 2020 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、备查文件

   （一）《公司第三届董事会第五次会议决议》；
   （二）深交所要求的其他文件。



   特此公告。

                                        四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                                         二〇二〇年一月七日