证券代码：300781         证券简称：因赛集团         公告编号：2019-040



                   广东因赛品牌营销集团股份有限公司

                     关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2019 年 10 月 8 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董
事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届

选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王建朝先生、李明
女士、谭琳女士、刘颖昭先生、吴宣先生、钟娇女士为公司第二届董事会非独立
董事，同意选举李西沙先生、段淳林女士、沈肇章先生为公司第二届董事会独立
董事。以上 9 名董事共同组成公司第二届董事会，任期为自 2019 年第四次临
时股东大会审议通过之日起三年。

     上述人员的简历详见公司于 2019 年 9 月 21 日披露在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于董事会换届选
举的公告》。


     一、公司董事会组成情况

     非独立董事：王建朝、李明、谭琳、刘颖昭、吴宣、钟娇
     独立董事：李西沙、段淳林、沈肇章
     上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公
司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条及《公司章程》所规定的不得

担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信
被执行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案
审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。


     二、部分董事离任情况
     1、因任期届满及个人健康原因，公司第一届董事会非独立董事易旭晖女士
不再担任公司非独立董事。易旭晖女士间接持有公司股份 198,453 股，占公司
股本的 0.23%。在离任上述职位后继续依据《上市规则》等法律法规的规定及其

所作的相关承诺进行管理，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 6 日披露在中国证
监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（关于公司
董事、财务总监兼董事会秘书辞职及聘任财务总监公告，公告编号：2019-029）。


     2、因任期届满，公司第一届董事会独立董事宋小宁先生不再担任公司独立

董事。截至本公告日，宋小宁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。


     3、因任期届满，公司第一届董事会独立董事赵涯先生不再担任公司独立董
事。截至本公告日，赵涯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺

事项。


     公司对易旭晖女士、宋小宁先生、赵涯先生在董事任职期间的勤勉工作及
对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。


     特此公告。




                                广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 8 日