证券代码：300782           证券简称：卓胜微             公告编号：2019-012




                   江苏卓胜微电子股份有限公司

                 第一届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会
议通知于 2019 年 8 月 23 日通过电子邮件形式发出，于 2019 年 8 月 28 日在公司
上海分公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席杨志坚先生召集并主持，
本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审
议表决：
 （一）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度利润分配的预案：以公司现有总
股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 10.00 元（含税），预
计共派发现金红利 10,000.00 万元（含税）。不以公积金转增股本，不送红股。
符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
 （二）审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的关于2019年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在不影响募投项
目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型
理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，每笔理财产品的种类、金额、
收益率、期限等以签署的具体合同为准，并授权董事长或董事长授权人员在上述
额度内行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的
合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会
计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、 关于修改<上市公司章程指引>的决定》等相关法律、法规、
规范性文件的相关要求，公司对《监事会议事规则》做了相应修订。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会
议事规则》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    （六）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求
使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用
及管理违规的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第一届监事会第八次会议决议；


      特此公告。


                                               江苏卓胜微电子股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2019 年 8 月 30 日