证券代码：300782            证券简称：卓胜微           公告编号：2019-017




                     江苏卓胜微电子股份有限公司
                   2019年第一次临时股东大会决议公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

     假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会无否决提案的情况；

      2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；


      一、会议召开和出席情况
      （一）会议召开情况
      1、股东大会召开时间：

      现场会议时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 14:00
      网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年9月16日9:30—11:30，13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2019年9月15日15:00—2019年9月16日15:00期间的任意时间。
      2、股东大会召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 2 层会议

室
      3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
      4、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
      5、主持人：公司董事长许志翰
      6、会议召开的合法、合规性：

      本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》（2016 修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法
规、规范性文件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）、
《江苏卓胜微电子股份有限公司股东大会议事规则》等制度的规定。
    （二）会议出席情况
      1、出席会议的总体情况
     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共61人，

代表股份78,638,816股，占公司有表决权股份总数的78.6388％。
    其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）15人，代表股份49,725,246
股，占公司有表决权股份总数的49.7252％。
    通过网络投票的股东共46人，代表股份28,913,570股，占公司有表决权股份
总数的28.9136％。

    公司部分董事、监事及高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师出席
了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络

投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于2019年半年度利润分配预案的议案》
    表决结果：78,638,816股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；0
股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：14,575,523股同意，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：78,638,816股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；0
股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：14,575,523股同意，占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会

中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；0股弃权，占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
    表决结果：78,638,816股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；0
股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3以上通过。
    4、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：78,638,816股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；0
股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：78,638,816股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；0
股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    6、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：78,638,816股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；0

股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市天元律师事务所见证律师王蕾律师、张征律师现场见证，
并出具了《关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法

律意见》。该法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
    四、备查文件

    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市天元律师事务所《关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见》


     特此公告。


                                           江苏卓胜微电子股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2019 年 9 月 16 日