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公司公告

卓胜微:2019年度股东大会决议公告2020-05-19  

						证券代码:300782          证券简称:卓胜微            公告编号:2020-028




                   江苏卓胜微电子股份有限公司
                     2019年度股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情况;
    2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、股东大会召开时间:
    现场会议时间:2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020
年5月19日(周二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月19日(周二)9:15-15:00期间的任
意时间。
    2、股东大会召开地点:江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人:江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
    5、主持人:董事长许志翰因公务出差与会议时间冲突,无法到现场主持会
议,公司半数以上董事推举公司董事、副总经理、董事会秘书 FENG CHENHUI(冯
晨晖)先生主持会议
    6、会议召开的合法、合规性:
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等有关法律、法规、规范性文
件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《江苏卓
胜微电子股份有限公司股东大会议事规则》等制度的规定。
    (二)会议出席情况
      1、出席会议的总体情况
     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共75人,
代表股份78,351,497股,占公司有表决权股份总数的78.3515%。
    其中:通过现场投票的股东(或股东代理人)13人,代表股份36,749,429
股,占公司有表决权股份总数的36.7494%。
    通过网络投票的股东共62人,代表股份41,602,068股,占公司有表决权股份
总数的41.6021%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,北京市天元律师
事务所见证律师视频见证了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,本次股东大会以现场记名投票及
网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:78,351,497股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0
股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    2、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》
    表决结果:78,351,497股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0
股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    3、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》
    表决结果:78,351,497股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0
股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    4、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:78,351,497股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0
股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:14,288,204股同意,占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    5、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:78,351,497股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0
股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:14,288,204股同意,占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    6、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
    表决结果:78,351,497股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0
股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:14,288,204股同意,占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    7、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
    表决结果:78,351,497股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0
股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:14,288,204股同意,占出席本次股东大会中小
投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%;0股弃权,占出席本次股东大
会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决
权的2/3以上通过。
    8、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果:78,351,497股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;0
股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决
权的2/3以上通过。
    9、审议通过《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
     表决结果:78,351,497股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%;0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;
0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次会议由北京市天元律师事务所见证律师张征律师、王腾律师视频见证,
并出具了《关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见》。
该法律意见认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年度股东大会决议;
    2、北京市天元律师事务所《关于江苏卓胜微电子股份有限公司 2019 年度股
东大会的法律意见》。


      特此公告。


                                            江苏卓胜微电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 5 月 19 日