证券代码：300783         证券简称：三只松鼠              公告编号：2019-034



                       三只松鼠股份有限公司
                第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九
次会议于 2019 年 12 月 5 日以电子邮件等方式通知全体董事，于 2019 年 12 月 11
日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次
会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过并形成如下决议：
    会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请授
信的议案》
    为保证公司经营资金需求，确保生产经营顺利进行，同意公司（含控股子公司，
下同）向银行申请支用总额不超过 5.5 亿元（含已有贷款）的银行授信，期限一年，
授信额度在期限内可以循环使用。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结
果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各

银行信贷条件择优选择，并授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、协议等文
件，不再另行召开董事会或股东大会审议。
    三、备查文件
    三只松鼠股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。




             三只松鼠股份有限公司董事会

                 2019 年 12 月 11 日