证券代码：300787          证券简称：海能实业           公告编号：2019-010

                   安福县海能实业股份有限公司

              第二届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 26 日在公司 2 楼大会议室以现场
会议方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以电话、邮件等方式发出。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
刘洪涛先生主持。

二、监事会会议审议情况

    经出席本次会议的全体监事审议表决，以投票表决方式通过了以下决议：

    审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告全文及其
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
情况。公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》于 2019 年 8
月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

三、备查文件：

    安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。
安福县海能实业股份有限公司

            监事会

        2019 年 8 月 28 日