海能实业：关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告2019-09-19
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-018
安福县海能实业股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议
审议通过了《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2019
年 9 月 23 日（星期一）召开公司 2019 年第三次临时股东大会。公司已于 2019
年 9 月 6 日发出了召开本次股东大会的通知，现发布提示性公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，
决定召开 2019 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2019 年 9 月 23 日（星期一）14:00
网络投票时间：2019 年 9 月 22 日至 9 月 23 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 23 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 22 日下午
15:00 至 2019 年 9 月 23 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019 年 9 月 18 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止 2019 年 9 月 18 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人
可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江西省吉安市安福县工业园（海能实业第一厂区一号会议室）
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》
4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（二）本次股东大会相关议案经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更 √
登记的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 √
3.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托
人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2019 年 9 月 20 日 16:00 前
送达公司，来信请寄：江西省吉安市安福县工业园 海能实业第一厂区董事会办
公室，邮编：343200（信封请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司
的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2019 年 9 月 20 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点
江西省吉安市安福县工业园（海能实业第一厂区一号会议室）
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：韩双、朱淑琴
电 话：0796-7551168
传 真：0796-7551196
邮 编：343200
邮 箱：anfuhinen@ce-link.com
地 址：江西省吉安市安福县工业园 海能实业第一厂区
2、会议相关费用
本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、备查文件
1．安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
2．安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日
附件 1
安福县海能实业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备注
附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，
请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 9 月 20 日 16:00 之前以邮寄或传真方式
送达公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期：2019 年 9 月 日
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安福县海能实
业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权
并签字。表决指示如下：
提案编
议案名称 同意 反对 弃权
码
总议案：除累积投票提案外的所
100
有提案
非累积投票提案
《关于变更公司类型、注册资本
1.00
及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
《 关 于 变更 会 计师 事 务所 的 议
3.00
案》
《关于使用闲置募集资金进行现
4.00
金管理的议案》
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃
权；
说明
2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投
票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
1.单位委托须加盖单位公章；
2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：365787；
投票简称为：海能投票
2、填报表决意见：
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：
2019 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 22 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 9 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
