证券代码：300787         证券简称：海能实业          公告编号：2019-033


                      安福县海能实业股份有限公司

                       关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等有关规定，公司于 2019 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，
独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行
了审查，发表了明确同意的独立意见。
    公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名周洪亮先生、李伟雄先生、
房胜云女士、韩双女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名何业军先生、
王义华女士、郭晓丹女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述各位候选人
的个人简历详见附件。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王
义华女士为会计专业人士。
    公司第三届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董
事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述
董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司
第三届董事会任期为自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
    按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核
无异议后，方可提交公司股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一
届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。


    特此公告。

                                              安福县海能实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2019 年 10 月 30 日
附件：

                        第三届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历

    周洪亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生。1996 年至 1997
年，在宝安松岗良维电子厂任职企划主管；1998 年至 2003 年，在东莞厚街溪头
太空梭电线有限公司任副经理、经理等职；2004 年至今，历任香港中电、深圳
海能、江西海能、海能有限等公司总经理，2013 年 11 月至今，任海能实业董事
长、总经理。
    周洪亮先生直接持有公司 49.48%股份，同时通过持有公司 5%以上股份的股
东安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙）1%的股权，间接持有公司 0.0707%股
份，为公司实际控制人。周洪亮先生与持有公司 5%以上股份的股东安福百盛投
资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、公司现任副总经理周洪军先生
为兄弟关系；与现任及拟任董事房胜云女士为夫妻关系；与其他持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及
其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。


    李伟雄先生，中国香港籍，无境外永久居留权，1960 年出生，1983 年 6 月
毕业于香港理工学院电子专业。1983 年至 1985 年，在香港东方海外（国际）有
限公司（0316.HK）担任电子通讯官；1985 年至 1993 年，在德历财经有限公司
担任数据中心主管；1993 至 1997 年，在宏利保险有限公司担任保险基金顾问；
1997 年至 2001 年，在台湾神通电脑有限公司担任产品市场部经理、 财务经理；
2001 年至 2009 年自主创业；2009 年至今，任海能实业副董事长、副总经理、财
务总监；2011 年至今，任欧华高科执行董事、总经理。
    李伟雄先生未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以上股份的股东深圳欧
华高科贸易有限公司 51%的股权，间接持有公司 7.2102%股权。与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。


    房胜云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，高中学历。1991
年至 1992 年在捷扬电子厂担任主管员；1992 年至 1998 年在爱威电子厂担任主
管课长；1998 年至 2003 年自主创业；2004 年起加入深圳海能，任职资金管理部
经理；2013 年 11 月至今，任海能实业董事。
    房胜云女士未直接和间接持有公司股份，与公司实际控制人周洪亮先生为夫
妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非
失信被执行人。


    韩双女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，南开大学经济学
硕士。2007 年 11 月至 2008 年 10 月在东莞市宝隆电子有限公司任职；2008 年
10 月加入深圳海能；2013 年 11 月至今担任公司董事、董事会秘书；2014 年 12
月至今担任安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
    韩双女士未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以下股份的股东安福和盛
投资管理合伙企业（有限合伙）8.10%的股权，间接持有公司 0.1509%股权。与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，
非失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

    何业军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，2005 年博士毕
业于华中科技大学并获得信息与通信工程专业工学博士学位，曾先后在香港理工
大学、香港中文大学、加拿大滑铁卢大学、美国佐治亚理工学院工作、访问。现
为深圳大学电子与信息工程学院教授、博士生导师，IET 会士。
    何业军先生目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控
制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。


    王义华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，管理学博士。
自 1998 年加入深圳大学至今一直从事教学科研工作。现任深圳大学经济学院会
计学副教授, 中国注册会计师协会非执业会员。2018 年 12 月至今，担任丝路视
觉科技股份有限公司独立董事。
    王义华女士目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控
制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。
    郭晓丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，法学硕士。现
任北京市中伦律师事务所合伙人，深圳市德睿资本投资管理有限公司执行董事。
    郭晓丹女士目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控
制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其它
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。