证券代码：300787           证券简称：海能实业          公告编号：2019-032


                      安福县海能实业股份有限公司

                       关于监事会换届选举的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
等有关规定，公司于 2019 年 10 月 28 日召开了第二届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。
    公司第三届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1
人。公司监事会提名刘洪涛先生、李宏斌先生为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人（简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，上述非职工代表监事候选人
需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会
成员任期自 2019 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会
监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤
勉地履行监事义务和职责。


    特此公告。


                                                安福县海能实业股份有限公司
                                                                      监事会
                                                         2019 年 10 月 30 日
附件：
             第三届监事会非职工代表监事候选人简历

     刘洪涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 10 月出生，大学本科
学历。2006 年 8 月加入深圳海能，历任生产部门经理、产品经理等职；2013 年
11 月起担任公司监事会主席。

    刘洪涛先生未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以下股份的股东安福和
盛投资管理合伙企业（有限合伙）4.12%的股权，间接持有公司 0.0767%股权。
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非
失信被执行人。

    李宏斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 7 月出生，大专学历。
2001 年 9 月至 2002 年 12 月在湖北省广水市司法局从事法律服务工作；2003 年
3 月至 2004 年 11 月在东莞菲太电子有限公司任职业务人员；2005 年 1 月至今任
职深圳海能业务部业务经理；2013 年 11 月起担任公司监事。
    李宏斌先生未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以下股份的股东安福和
盛投资管理合伙企业（有限合伙）14.55%的股权，间接持有公司 0.2711%股权。
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失
信被执行人。