证券代码：300787          证券简称：海能实业         公告编号：2019-035

                       安福县海能实业股份有限公司
                   关于全资子公司拟租用土地使用权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《全资子公司拟租用土地使用权的
议案》。具体情况如下：

    一、交易概述
    1、越南海能电子有限公司（以下简称“越南海能”）系公司全资子公司，
为满足公司战略规划以及经营发展的需要，公司董事会同意公司以自有资金租用
位于越南北江省云中工业区的91,451平方米土地的使用权（最终面积以实际协议
文件为准），并授权越南海能管理层办理相关手续及签署相关文件
    2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》等规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

    二、全资子公司的基本情况
    1、公司名称：越南海能电子有限公司
    2、公司法定代表人：李伟雄
    3、注册时间：2018年12月6日
    4、注册资本：193,800,000,000越南盾
    5、公司注册地址：越南北江省安勇县内黄乡双溪内黄工业区FJ-25号
    6、经营范围：生产制造电源产品、耳机、信号连接产品、信号线缆等消费
电子产品
    7、公司通过全资子公司香港海能电子有限公司持有越南海能100%股权

    三、拟租用土地使用权的基本情况
    1、交易对方基本情况
    本次租用土地使用权的出让方为CONG TY CO PHAN S&G，注册地址在越南北
江省越安县云中乡云中工业区，企业编号为2400768008，该企业的股东和董事、
监事、高级管理人员与公司均无关联关系。
    2、交易标的基本情况
    （1）土地编号：CNSG-04、CNSG-06
    （2）土地位置：越南北江省云中工业区
    （3）土地面积：91,451 平方米（最终面积以实际协议文件为准）
    （4）土地性质：工业用地
    （5）土地用途：投资建设越南海能扩大生产能力项目
    （6）租用价格：约 83 美元每平方米不含税（最终租用价格以公司与卖方签
订的协议为准）
    （7）租用年限：46 年
    （8）实施方式：公司董事会同意越南海能管理层全权办理与本次租用土地
使用权有关的全部事宜。

    四、本次交易的目的和对公司的影响
    本次子公司租用土地使用权事项拟作为越南海能扩大生产能力项目的投资
建设，符合公司战略发展布局和长远发展目标，可以扩大公司的经营实力，提升
公司的盈利能力，对于提高公司整体竞争力具有积极意义。
    本次租用土地使用权的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务状况及经
营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长远发展
利益。

   五、风险提示
    1、公司全资子公司越南海能拟租用的土地使用权，需要与卖方进行最终商
谈，该事项存在租用结果不确定性。
    2、公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据本次租用事
项的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

   六、备查文件

    安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

    特此公告。




                                           安福县海能实业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                     2019 年 10 月 30 日