证券代码：300787          证券简称：海能实业           公告编号：2019-029

                   安福县海能实业股份有限公司

              第二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 28 日在公司 2 楼大会议室以现场
会议方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 22 日以电话、邮件等方式发出。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主
席刘洪涛先生主持。

二、监事会会议审议情况

    经出席本次会议的全体监事审议表决，以投票表决方式通过了以下决议：

1、 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为公司《2019 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。《关于 2019 年第三季度报告披露的提
示性公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券
报》上。

    表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规
定。本次会计政策的变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会
同意本次会计政策变更。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》

    表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》

    公司监事会对本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金事项进行了核查，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，不影响募投
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；符合募
集资金到账后六个月内进行置换的规定，本次置换内容及程序均符合《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

4、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

    公司结合了市场化原则和公司实际经营情况制定的《董事、监事、高级管理
人员薪酬管理制度》，进一步完善和健全了公司董事、监事和高级管理人员的薪
酬管理，建立了科学有效的激励与约束机制，有效调动其工作积极性和创造性，
提高公司资产经营效益和管理水平，提升公司法人治理水平。公司制定该制度的
决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。因此，全体监事同意公司
本次制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员
薪酬管理制度》。

    表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

    公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘洪涛先生、李
宏斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；职工代表监事通过公司职
工代表大会选举产生。第三届监事会成员任期自 2019 年第四次临时股东大会选
举通过之日起三年。

    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

    逐项表决情况如下：

    （1）、提名刘洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）、提名李宏斌先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决

三、备查文件：

    安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。

                                             安福县海能实业股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2019 年 10 月 30 日