证券代码：300787         证券简称：海能实业          公告编号：2019-040

                         安福县海能实业股份有限公司
                         关于选举职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，
公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定进行监事会换届
选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会
选举产生。
    公司于 2019 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会，经与
会职工代表审议表决，同意选举董明钢先生为公司第三届监事会职工代表监事。董明
钢先生将与公司 2019 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组
成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满为止。
    董明钢先生个人简历详见附件。经核实，其符合《公司法》等法律法规有关监事
任职的资格和条件。


    特此公告。




                                                 安福县海能实业股份有限公司
                                                                      监事会
                                                          2019 年 11 月 15 日
附件：


                      第三届监事会职工代表监事简历

    董明钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学本科学历。曾
任东莞辉煌电子有限公司课长、东莞建玮电子有限公司资深课长；2007 年以来历任
深圳海能经理等职；2013 年 11 月起担任安福县海能实业股份有限公司监事。

    董明钢先生未直接持有公司股份，通过持有公司 5%以下股份的股东安福和盛投
资管理合伙企业（有限合伙）5.08%的股权，间接持有公司 0.0947%股权。与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受
过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。