证券代码：300787          证券简称：海能实业           公告编号：2019-051

                     安福县海能实业股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2019 年 12 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2019 年
12 月 20 日以电话、邮件等方式发出。公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议
董事 7 人。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海
能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

    1、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
规和《公司章程》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，
为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，经公司审计委员会提名，董事会同意
聘任古冬香女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满为止。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关规定，董事会同意聘任郑薇女士担任公司证券事务代表，协助董
事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
为止。郑薇女士已通过深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试，具
备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-052）。

    三、备查文件

    第三届董事会第三次会议决议




    特此公告。

                                            安福县海能实业股份有限公司
                                                                  董事会

                                                      2019 年 12 月 25 日