证券代码：300787           证券简称：海能实业          公告编号：2020-003

                     安福县海能实业股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2020 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2020 年 1 月 3 日以电话、邮件等方式发出。公司应参加会议董事 7 人，实际参
加会议董事 7 人。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理

人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安
福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

   1、 审议通过《关于拟签署<项目投资效益协议书>的议案》

    公司于 2019 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关
于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，并于 2020 年 1 月 3 日成功竞得位于东莞
市大岭山镇百花洞村土地编号为 2020WT003 的土地使用权。为提高公司持续经营
能力，促进公司可持续发展，董事会同意公司与东莞市大岭山镇人民政府就公司
拟在东莞市大岭山镇投资建设海能实业电子制造工业项目一事签署《项目投资效

益协议书》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署<项目投资效益协议书>的公告》
（公告编号：2020-004）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

   2、 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2020 年 1 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对上述需要股东大会审议
的议案进行审议。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2020-005）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届董事会第四次会议决议




    特此公告。



                                              安福县海能实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2020 年 1 月 7 日