证券代码：300787         证券简称：海能实业          公告编号：2020-005



                    安福县海能实业股份有限公司
            关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审
议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年
1 月 22 日（星期三）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会
的有关事项通知如下：

     一、本次股东大会召开的基本情况
     1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，
决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期、时间
     现场会议时间：2020 年 1 月 22 日（星期三）14:30
     网络投票时间：2020 年 1 月 22 日
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 22 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 22 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
     5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、会议的股权登记日：2020 年 1 月 17 日（星期五）。
     7、出席对象：
     （1）截止 2020 年 1 月 17 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人
可不必是公司的股东；
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 M 栋 6 楼会
议室。
     二、会议审议事项
     （一）提案名称
     1、审议《关于拟签署<项目投资效益协议书>的议案》
     （二）本次股东大会相关议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具
体内容详见 2020 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

       三、提案编码
       本次股东大会提案编码表：
                                                               备注
提案
                            提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                             目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                   非累积投票提案
1.00     《关于拟签署<项目投资效益协议书>的议案》               √

    四、会议登记等事项
     （一）会议登记方法及注意事项
     1、登记方式
     （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托
人股东账户卡办理登记手续；
     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
     （3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2020 年 1 月 20
日 16:00 前送达公司，来信请寄：广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业
园 G 栋 2 楼董事会办公室，邮编：518104（信封请注明“股东大会”字样）。传真、
信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保
及时收到。电子邮件请发送至 anfuhinen@ce-link.com，主题注明“股东大会”字样。
     （4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
     2、登记时间
     2020 年 1 月 20 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00-16:00。
     3、登记地点
     广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 G 栋 2 楼
     4、注意事项
     出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
     （二）会议联系方式、相关费用
     1、会议联系方式：
    联系人：韩双、吴斯琼
    电 话：0755-29757329
    传 真：0755-27247835
    邮 编：518104
    邮 箱：anfuhinen@ce- link.com
    地 址：广东省深圳市宝安区沙井街道办丽城科技工业园 G 栋 2 楼
    2、会议相关费用
    本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

      五、网络投票的操作流程
      本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

    六、备查文件
    安福县海能实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

    特此公告。

                                            安福县海能实业股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2020 年 1 月 7 日
附件 1

                    安福县海能实业股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表


姓名（个人股东）/名称（法人股东）


         身份证号/营业执照号码


               通讯地址

               联系电话

               电子邮箱

               股东账号

               持股数量

                 备注

附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，
请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 1 月 20 日 16:00 之前以邮寄、传真和电
子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。




                                                个人股东签署：


                                                法人股东盖章：


                                                        日期：2020 年 1 月       日
附件 2


                                     授权委托书
    兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席安福县海能实
业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权
并签字。表决指示如下：
                                             备注          表决意见
提案                                     该列打勾的
                  提案名称
编码                                     栏目可以投 同意 反对 弃权
                                         票
      总议案：除累积投票提案外的所有
100                                            √
      提案
                      非累积投票提案
         《关于拟签署<项目投资效益协议
1.00                                                    √
         书>的议案》
         1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
说明     2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指
         示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。




委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：
附注：
1.单位委托须加盖单位公章；
2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3

                    参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序
      1、普通股的投票代码与投票简称：
      投票代码为：365787；
      投票简称为：海能投票
      2、填报表决意见：
      （1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
      （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票时间：
      2020 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 22 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 1 月 22 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。