证券代码：300787          证券简称：海能实业           公告编号：2020-009

                     安福县海能实业股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2020 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2020 年 1 月 8 日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中董事何业军先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会

议由公司董事长周洪亮先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法有
效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议：

   1、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，本次使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的事项有助于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集
资金用途、损害公司股东利益的情形，符合公司长期发展的需要。公司使用闲置

募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，同意公司
使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自
董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了同意的
核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

   2、 审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》

    公司本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体，符合公司未来发展的
需要，有利于公司的战略发展和合理布局，有利于提升公司研发能力和整体运营
效率，能更加充分地整合公司内部资源优势，提高募集资金的使用效率，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。本次变更事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此同意公

司对募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了同意的
核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3、中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见；
    4、中信证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目实施地点和实施

主体的核查意见。




    特此公告。
安福县海能实业股份有限公司
                    董事会
          2020 年 1 月 14 日