证券代码：300787          证券简称：海能实业          公告编号：2020-010

                     安福县海能实业股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相
结合方式召开。会议通知已于 2020 年 1 月 8 日以电话、邮件等方式发出。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事董明钢先生以通讯表决的方
式参加本次会议。本次会议由监事会主席刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席本次会议的全体监事审议表决，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提

高闲置募集资金的使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要，决策程序符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等规范性文件
的有关规定。因此，同意本次使用部分闲置募集资暂时补充流动资金。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

    2、 审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》

    经审核，本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体，符合公司战略规
划安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东的利益的情形，不会对项目实
施造成实质性影响。本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的事项履行
了必要的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司
变更募集资金投资项目实施地点和实施主体。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

    三、备查文件

    第三届监事会第二次会议决议




    特此公告。

                                            安福县海能实业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2020 年 1 月 14 日