证券代码：300787         证券简称：海能实业          公告编号：2020-024


                    安福县海能实业股份有限公司
         关于越南海能拟签订《建设工程施工合同》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、基本情况
    安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日

召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟租用土
地使用权的议案》，同意公司下属公司越南海能电子有限公司（以下简称“越南
海能”）以自有资金租用位于越南北江省云中工业区的相关土地使用权。2020
年 1 月，越南海能与 CONG TY CO PHAN S&G 就越南北江省云中工业区相关土地
使用权连同基础设施使用的转租事项签署了正式合同。具体内容详见公司于
2019 年 10 月 30 日、2020 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于全资子公司拟租用土地使用权的公告》（公告编号：2019-035）、
《关于越南海能签署租用土地使用权合同的公告》（公告编号：2020-019）。

    公司于 2020 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于越南海能拟签订<建设工程施工合同>的议案》，公司董事会授权越南海能
管理层具体执行该事项的洽谈、合同签署等相关工作。根据测算，本次越南海能
拟签订的《建筑工程施工合同》（以下简称“合同”）总额约为 1,400 万美元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本事项在公司董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。本合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、对公司的影响
    合同签署后将有利于公司按照既定的计划建成投产、实施，对公司未来年度
的经营业绩将会产生积极的影响，符合公司战略发展规划。合同的履行不会对公
司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    三、风险提示
    目前越南海能尚未签订正式合同，最终合同是否可以顺利签署存在不确定性。
公司将积极关注该合同事宜的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。

    四、备查文件
    第三届董事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                           安福县海能实业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 2 月 17 日