证券代码：300788            证券简称：中信出版             公告编号：2019-028



                       中信出版集团股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
    3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年12月2日（星期一）下午14:00 开始。
    （2）网络投票时间：2019年12月1日-2019年12月2日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月2日上午9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月1
日下午15:00 至2019年12月2日下午15:00 期间的任意时间。
    2、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心308会
议室。

    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长。
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况

                                                                                1
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，
代表股份139,762,664股，占公司股份总数的73.5007%。
    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共2

人，代表股份139,761,364股，占公司股份总数的73.5000%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1人，代表股份
    1,300股，占公司股份总数的0.0007%。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）
共1人，代表股份1,300股，占公司股份总数的0.0007%。

    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

    本议案关联股东中国中信有限公司和中信投资控股有限公司回避表决。
    表决结果为：赞成 1,300 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数 0%；弃权 0 股，
占出席会议非关联股东有效表决权股份总数 0%；
    其中，中小投资者表决结果为：同意 1,300 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
    2、审议通过《关于新聘会计师事务所的议案》
    表决结果为：赞成139,762,664股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决

权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决结果为：同意1,300股，占出席会议中小股东所持股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0%。
    三、律师出具的法律意见

                                                                          2
    本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结
果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司 2019 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         中信出版集团股份有限公司董事会

                                                         2019 年 12 月 2 日




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