证券代码：300789           证券简称：唐源电气             公告编号：2019-023




                      成都唐源电气股份有限公司

                   第二届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2019 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 28 日以
电子邮件方式发出。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本
次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    经董事会审议确认，一致同意公司将募投项目“轨道交通检测监测技术研发
中心建设项目”的实施地点由“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”
变更为“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”和“成都市武侯区武兴
五路 433 号西部智谷 A2 区”两个地点。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限
公司就该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地
点的公告》（公告编号：2019-022）等相关公告。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；
    2、《独立董事关于变更部分募投项目实施地点的独立意见》。


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特此公告。




                 成都唐源电气股份有限公司董事会

                         2019 年 11 月 4 日




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