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公司公告

唐源电气:第二届监事会第五次会议决议公告2019-11-04  

						证券代码:300789              证券简称:唐源电气          公告编号:2019-024




                      成都唐源电气股份有限公司

                   第二届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议
于 2019 年 11 月 2 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 28 日以
电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:
     1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
    经监事会审议,认为:公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点是公
司根据实际情况而进行的调整,符合公司实际经营需要,不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况,符合公司募集资金管理制度,符合公司长远发展
的需要,因此,一致同意公司将募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心建设
项目”的实施地点由“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”变更为
“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”和“成都市武侯区武兴五路
433 号西部智谷 A2 区”两个地点。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号:
2019-022)。
    表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     三、备查文件


                                      1
1、《公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。




                                  成都唐源电气股份有限公司监事会
                                          2019 年 11 月 4 日




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