证券代码：300789          证券简称：唐源电气            公告编号：2020-009




                      成都唐源电气股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2020 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经征得全体
董事同意，会议通知于 2020 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出。本次董事会应参
加董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，其中独立董事肖建、独立董事傅江、独
立董事冯渊以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    经董事会审议确认，一致同意公司在不影响公司主营业务的正常开展并确保
公司经营需求的前提下，根据《公司章程》的规定，在股东大会授权的范围内，
使用额度合计不超过人民币 20,000 万元闲置的自有资金购买安全性高、风险较
低的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。在上
述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在上述额度及期限范围内，董
事会提请股东大会授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买理财产品
相关事宜；公司提请股东大会授权董事长在上述额度和有效期限内签署相关协议
等文件。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。




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    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2020-011）等相关公告。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2020 年 3 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容
详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第七次会议决议》；
    2、《独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》。
    特此公告。




                                         成都唐源电气股份有限公司董事会

                                                    2020 年 3 月 12 日




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