证券代码：300789              证券简称：唐源电气         公告编号：2020-010




                      成都唐源电气股份有限公司

                   第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2020 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于
2020 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表
决的监事 3 人，其中杨频、潘龙以通讯表决方式出席。会议由监事会主席杨频女
士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
     1、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    经监事会审议，认为：公司在不影响日常运营的情况下，使用额度合计不超
过人民币 20,000 万元闲置的自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品，符
合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高公司
自有资金的使用效率。监事会一致同意公司使用合计不超过人民币 20,000 万元
闲置的自有资金购买理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起十八个
月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2020-011）。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。



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三、备查文件
1、《公司第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告。




                                  成都唐源电气股份有限公司监事会
                                           2020 年 3 月 12 日




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