宇瞳光学：第二届董事会第七次会议决议的公告2019-10-26
股票代码：300790 股票简称：宇瞳光学 公告编号：2019-010
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2019 年 10 月 25 日 9：30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2019 年
10 月 18 日以电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际参加董
事 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事及相关人员列
席了本次会议。会议由董事长张品光先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
东莞市 宇瞳光 学科 技股份 有限 公司首 次公 开发行 股票 完成 后，公 司总 股本由
8,570.6247 万股增加至 11,428.6247 万股，注册资本由人民币 8,570.6247 万元变更为
11,428.6247 万元。2019 年 9 月 18 日，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已
就本次增资出具《验资报告》（广会验字[2019]G14038740699 号）。现拟将公司注册资本
变更为人民币 11,428.6247 万元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项提案获得通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变
更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。
2、审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据深圳证券交易所《关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》(深证上[2019]576 号)，公司首次公开发行的 2,858 万股股票于 2019
年 9 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本由
8,570.6247 万股增加至 11,428.6247 万股，注册资本由人民币 8,570.6247 万元变更为
11,428.6247 万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及发行上市等相
关内容作出修订，并提请股东大会授权公司董事会办理增加注册资本、公司章程备案等
工商变更登记手续。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项提案获得通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变
更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金和不
超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，公司可投资安
全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款。使用期限为自股东
大会审议通过后 12 个月内有效。该额度可循环使用。
（一）资金来源及额度
公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000 万元
的自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，该额度可循环使用。
（二）现金管理投资范围
公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品、结构性存款或办理定期存款，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
（三）决议有效期
该决议自股东大会审议通过后 12 个月内有效。
（四）实施方式
在上述期限及额度范围内，提请董事会授权公司管理层进行投资决策，财务部门负
责具体组织实施。公司投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者
用作其他用途，部分闲置募集资金现金管理到期后须归还至募集资金专户。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相
关要求及时履行信息披露义务。
公司拟授权经营管理层对现金管理进行投资决策，并签署相关合同文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项提案获得通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有
限公司就本议案发表了《东兴证券股份有限公司关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事宜的
独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》
截至 2019 年 10 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为 46,290,731.17 元；预先支付的发行费用为 4,800,851.26 元。按照公司募集资
金投资 项目进 度， 公司本 次拟 用募集 资金 置换 先期投 入募 投项目 的自 筹资金
46,290,731.17 元 以 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 4,800,851.26 元 ， 合 计
51,091,582.43 元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项提案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有
限公司就本议案发表了《东兴证券股份有限公司关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届
董事会第七次会议相关事宜的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于东莞市宇瞳光学
科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金
的核查意见》。
5、审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》
根据公司长远发展规划及产业布局的需要，提高公司整体运营效率，提升公司未来
发展竞争力。公司拟变更募投项目实施主体和实施地点，具体变更情况如下表所示：
单位：人民币万元
变更前 变更后
序号 项目名称 拟投入募 拟投入募
投资总额 实施主体 实施地点 投资总额 实施主体 实施地点
集资金 集资金
上饶市宇
瞳光学科 上饶宇瞳
19,224.00 18,000.00
上饶市宇 技有限公 光学园区
光学镜头扩产建 瞳光学科 上饶宇瞳 司
1 29,575.50 27,368.41
设项目 技有限公 光学园区 东莞市宇
东莞市长
司 瞳光学科
10,351.50 9,368.41 安镇靖海
技股份有
东路 99 号
限公司
上饶市宇 东莞市宇
东莞市长
新建精密光学模 瞳光学科 上饶宇瞳 瞳光学科
2 15,620.85 14,000.00 15,620.85 14,000.00 安镇靖海
具制造中心项目 技有限公 光学园区 技股份有
东路 99 号
司 限公司
上饶市宇 东莞市宇
东莞市长
研发中心建设项 瞳光学科 上饶宇瞳 瞳光学科
3 9,197.71 6,000.00 9,197.71 6,000.00 安镇靖海
目 技有限公 光学园区 技股份有
东路 99 号
司 限公司
合计 54,394.06 47,368.41 54,394.06 47,368.41
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项提案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募
投项目实施主体和实施地点的公告》。
公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有
限公司就本议案发表了《东兴证券股份有限公司关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的核查意见》，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关
事宜的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司变更
募集资金投资项目实施主体和实施地点的核查意见》。
6、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
公司已按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规及规范性文件的要求，编制公司 2019 年第三季度报告，真实、准确、完
整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项提案获得通过。
具体内容详见公司 2019 年 10 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年第三季度报告》。
7、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据公司董事会提名委员会的提名，公司同意聘任林炎明先生、张占军先生为公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止（简历如
后附）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项提案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高
级管理人员的公告》。
公司独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。
8、审议通过《关于召集召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
本公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，具体时间及事项情况如下：
一、会议召集人：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司第二届董事会
二、会议时间：2019 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30
三、会议地点：东莞市长安镇乌沙环东路 306 号长通誉凯工业区 D 栋公司会议室
四、会议审议事项：
(一)审议《关于变更公司注册资本的议案》
(二)审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
(三)审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项提案获得通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第二届董事会第七次会议决议
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日
附件：
林炎明简历：
林炎明，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 8
月至 1998 年 10 月，任福清市阳下镇洪宽造纸厂采购员；1998 年 11 月至 2001 年 4 月，
任福清市阳下镇第二建筑公司溪头分公司采购员；2001 年 5 月至 2007 年 5 月，自由职
业；2007 年 6 月至 2011 年 8 月，任福建福光数码科技有限公司销售经理，负责业务销
售；2011 年 9 月至今，历任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司营业部业务经理、市场营
运中心副总经理、总经理；2015 年 12 月至今，任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董
事。
林炎明先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，
不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张占军简历：
张占军先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1999 年 7 月至 2017 年 3 月，在奥林巴斯（深圳）工业有限公司工作，历任项目主管、
光学技术课、镜框开发技术部经理、开发技术一部副部长等职务，负责相机镜框结构研
发；2017 年 3 月至今，先后任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司研发技术中心副总经理、
总经理。
张占军先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，不
属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
