仙乐健康：股东大会有关本次发行的决议2019-09-10
仙乐健康科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 4 日在公司
会议室召开 2017 年年度股东大会。出席会议的股东／股东代表共 8 名，代表有
表决权的股份 6000 万股，占股份公司有表决权股份总数的 100%。本次临时股东
大会由公司董事会召集，由林培青先生主持。本次会议出席股东/股东代表的股
份数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次临时股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议
案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
2、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目
的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
3、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚
存未分配利润分配方案的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
1
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民
币普通股股票并在创业上市相关事宜的议案》》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，
占出席会议有表决权股份的 0%。
5、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
6、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司章程（草案）〉的议
案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
7、审议通过了《关于公司稳定股价预案的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
8、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市
承诺事项及约束措施的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
9、审议通过了《关于摊薄即期回报有关事项的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
2
出席会议有表决权股份的 0%。
10、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司股东大会议事规则〉
的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
11、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则〉
的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
12、审议通过了《关于修改〈仙乐健康科技股份有限公司董事会秘书工作细
则〉的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
13、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度〉
的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
14、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度〉
的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
3
15、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度〉
的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
16、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度〉
的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
17、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司投资者关系管理制
度〉的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
18、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司累计投票制实施细
则〉的议案。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
19、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司控股子公司管理制
度〉的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
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20、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司对外投资管理制度〉
的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
21、审议通过了《关于修改〈仙乐健康科技股份有限公司对外担保管理制度〉
的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
22、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则〉
的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
23、审议通过了《关于公司 2015 年度、2016 年度、2017 年的关联交易价
格公允性及合法性的议案》。
表决结果：
股东广东光辉投资有限公司、林培青、陈琼、姚壮民、林培春、林培娜、林
奇雄回避表决。赞成股份数为 654.72 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，
占出席会议有表决权股份的 0%。审议通过 2015-2017 年与瑞驰印务关联交易价
格公允、决议程序合法。
股东姚壮民回避表决。赞成股份数为 5,792.64 万股，占出席会议有表决权股
份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份
数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。审议通过 2015-2017 年与好风光
5
关联交易价格公允、决议程序合法。
赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为
0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有
表决权股份的 0%。审议通过 2015-2017 年与广东光辉关联交易价格公允、决议
程序合法。
赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为
0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有
表决权股份的 0%。审议通过 2015-2017 年与广东千林关联交易价格公允、决议
程序合法。
赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为
0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有
表决权股份的 0%。审议通过 2015-2017 年与南昌百济关联交易价格公允、决议
程序合法。
24、审议通过了《关于全资子公司安徽仙乐拟投资建设二期项目的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
25、审议通过了《关于仙乐健康科技股份有限公司股东分红回报规划（2018
年-2020 年）的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
26、审议通过了《关于审议公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年财务报告
的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
6
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
27、审议通过了《关于审议〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
28、审议通过了《关于审议〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
29、审议通过了《关于审议〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
30、审议通过了《关于审议〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
31、审议通过了《关于公司与辉瑞 2018 年重大合同的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
7
32、审议通过了《关于公司 2017 年不分配利润的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
33、审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》。
表决结果：股东广东光辉投资有限公司、林培青、陈琼、姚壮民、林培春、
林培娜、林奇雄回避表决。赞成股份数为 654.72 万股，占出席会议有表决权股
份的 100%；；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份
数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。
34、审议通过了《关于续聘正中珠江为公司 2018 年年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反
对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占
出席会议有表决权股份的 0%。
特此决议。
〔以下无正文，接仙乐健康科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议签字页〕
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〔以下无正文，为仙乐健康科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议签字页〕
出席会议股东签字（盖章）：
广东光辉投资有限公司（盖章）
授权代表（签字）：
汕头市正诺投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
授权代表（签字）：
林培青： 陈 琼：
高 锋： 林培春：
姚壮民： 杨 睿：
林奇雄： 林培娜：
二〇一八年四月四日
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