证券代码：300791           证券简称：仙乐健康          公告编码：2019-004




                    仙乐健康科技股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议

于 2019 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:00 在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会
议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 11 日以书面通知的方式

送达给全体监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以

下决议：

    1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

    经审议，监事会认为：公司通过使用募集资金对全资子公司仙乐健康科技（安

徽）有限公司进行增资，符合公司首次公开发行股票的募集资金使用计划和资金
需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害全体股东利益的情形。
本次对子公司增资不涉及关联交易。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

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    2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支

付发行费用的自筹资金事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定以及发行申
请文件的相关安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于提高使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

    经审议，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，

公司及公司子公司拟使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元（含）的自有资
金购买低风险、流通性高的短期理财产品，有利于充分利用闲置资金、提高资金
使用效率、增加公司收益，实现股东利益最大化。不会影响公司日常资金正常周
转需要和公司主营业务的正常开展。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、仙乐健康科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告！


                                            仙乐健康科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一九年十月十六日



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